ЗАЩИТИТЕ СВОЮ
ЛЕГИТИМНОСТЬ
В ОАЭ.
Избегайте риска огромных штрафов. Наши эксперты по AML и ESR защитят ваш бизнес от регуляторного контроля с помощью точных аудитов.
Протокол
Анализ пробелов
Предупреждение: В вашем секторе обнаружены незаполненные уведомления ESR. Требуются действия в течение 48 часов для соблюдения законодательства.
99.9%
Успех в соблюдении требований
AED 10M+
Снижение штрафов
СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ
ВОЗМОЖНОСТИ.
Тщательно разработанный комплекс инструментов и экспертных знаний, предназначенный для защиты ваших операций в ОАЭ от регуляторных трений.
Настройка и проверка соблюдения требований AML
Большинство компаний не осознают, что они не соблюдают требования, пока не становится слишком поздно. Мы создаем и проверяем всю вашу систему AML, чтобы гарантировать уверенное выполнение нормативных требований ОАЭ.
Основные модули
Оценка и подача отчетности ESR
Неправильная подача отчетности хуже, чем ее отсутствие. Мы гарантируем, что ваши обязательства по ESR будут правильно определены, задокументированы и представлены – без риска.
Основные модули
Документация и подача
Отсутствующие или неверные документы = немедленный риск несоблюдения. Мы готовим, структурируем и проверяем все перед подачей — чтобы ничто не было отклонено.
Основные модули
Уведомления и ответ на регуляторные запросы
Один неверный ответ может превратить небольшую проблему в крупный штраф. Мы помогаем вам правильно понять, ответить и урегулировать регуляторные уведомления.
Основные модули
Исправление и устранение несоответствий
Исправьте это сейчас — или заплатите позже. Мы выявляем прошлые ошибки и правильно их исправляем до того, как регуляторы примут меры.
Основные модули
Незначительные пробелы.
Экстремальные риски.
Большинство штрафов в ОАЭ обусловлены небольшими техническими пробелами в подаче отчетности ESR и системах AML, а не очевидными ошибками. Защитите свое наследие от невидимого трения несоблюдения.
20B+
Глобальные ежегодные штрафы за несоблюдение
Ноль штрафов • Ноль конфискаций • Полное спокойствие
ПЯТЬ
ФАЗ.
Структурированное внедрение с военной точностью, разработанное для устранения регуляторных угроз для вашей бизнес-деятельности.
Оценка
Глубокий анализ вашей финансовой структуры, следа ESR и обязательств по AML.
Анализ
Выявление регуляторных пробелов и «Критического пути» к соблюдению требований.
Устранение
Корректирующие действия, разработка политики и реструктуризация документации.
Внедрение
Полномасштабное внедрение протоколов AML и окончательная подача отчетов ESR.
Сертификация
Постоянный мониторинг и готовность к официальным регуляторным проверкам.
Защитить мои операции
Приоритетное развертывание
2,500+
Успешные подачи
Точные отчеты
AED 10M+
Снижение штрафов
Экономия для клиентов
500+
Активные клиенты
Глобальные компании
40+
Юрисдикции
Охват по всему ОАЭ
ПРОВЕРЕННЫЙ
СТАНДАРТ.
Превращаем регуляторные трудности в бесперебойное операционное совершенство для самых амбициозных компаний ОАЭ.
Соответствие AML
"Мы работали с AML вслепую. Best Solution разработали нашу систему с нуля и зарегистрировали нас на GoAML в рекордно короткие сроки. Профессионально и точно."
Управляющий директор
Торговая компания из Дубая
Оценка ESR
"Процесс уведомления по ESR был сложным из-за нашей групповой структуры. Они упростили тест на применимость и безупречно справились со всей подачей документов."
Финансовый директор
Региональная логистическая группа
Ответ на регуляторные запросы
"Когда мы получили запрос от FTA, мы запаниковали. Их команда разработала стратегию ответа и снизила риск огромного штрафа. Абсолютные спасители."
Владелец бизнеса
Материковая часть Шарджи
ОБЪЕДИНИТЕ СВОЙ
КОМПЛАЕНС.
Присоединяйтесь к элитному кругу компаний, которые устранили регуляторные трудности благодаря протоколу Best Solution Gold Standard.
