UBO备案
正确识别了我们的真实UBO。
“我们的所有权结构复杂，涉及多个实体中的多个合伙人。他们的团队帮助我们清晰地识别了真实UBO，并顺利处理了整个备案过程。”
MD
董事总经理
迪拜贸易公司
UBO 和 法律咨询 服务 (迪拜)
UBO 合规性揭示谁真正拥有并控制您的业务，而法律咨询则确保您的结构、协议和决策清晰、合规且受到保护。
UBO 架构与备案
所有权与控制权清晰化
法律咨询与协议
合规与风险保护
卓越成果
- 在罚款前解决了 30 多个 UBO 合规漏洞
- 协助企业集团重组以明确所有权
- 纠正了被当局标记的错误 UBO 备案
实际所有者
自然人
控股公司
第二层
信托
离岸
股东 A
40%
股东 B
35%
实体 X
名义持有人
已追溯
25%以上规则
已验证
4 层
1,000+
支持的业务
4.8/5
深受客户信赖
UAE
合规专家
专家
UBO与法律咨询
UBO合规 + 法律咨询
一个合作伙伴，全面保护
UBO合规服务
这无关所有权——关乎控制权
UBO（最终受益所有人）是指实际拥有或控制您的业务的人，即使他们的名字没有直接列出。
我们做什么
UBO识别与验证
所有权结构映射
UBO登记册维护
监管申报（MOE、自由区）
差距分析与弥补
持续合规监控
为何重要
如果监管机构未能清楚了解您的所有权，您的企业将成为风险实体。
法律咨询服务
这无关文书工作——关乎保护
法律咨询确保您的业务结构、协议和决策清晰、合规且可执行。
我们做什么
业务结构审查
股东与合伙协议
公司治理咨询
合同起草与审查
争议解决指导
法律风险评估
为何重要
如果您的协议不明确或缺失，您的企业将容易陷入争议。
UBO 和法律咨询服务
我们不只是提交 UBO — 我们帮助您理解、构建和合法保护您的企业。
为什么企业会陷入困境
高风险
01UBO（最终受益所有人）识别错误
备案的最终受益所有人不正确意味着您的整个合规结构无效。
关键风险
02缺失备案
未提交UBO声明可能会引发监管行动和业务限制。
高风险
03复杂股权结构未披露
多层结构需要完全透明。隐藏的层级会带来法律风险。
中风险
04代名持股结构被误解
代名持有人并不能免除UBO义务。误解这一点会导致错误的备案。
中风险
05变更后未更新
所有权变更必须立即反映。过时记录属于不合规。
实际情况
如果UBO未得到妥善维护，罚款可能高达巨额罚款。
选择您的问题 — 获取即时帮助
我们需要您提供什么
UBO和法律咨询文件因您的业务结构而异。选择您的类别，查看具体适用于您的要求。
中小企业/小型企业
目标
首次即可简单验证所有权并正确备案。
工作流程
我们不只是提供建议——我们会逐步引导您完成整个UBO和法律合规流程。
01
01
业务与所有权审查
审查贸易许可证
绘制股东结构
识别控制结构
发现隐藏层级
目标：了解谁是真正的控制人
02
02
UBO识别与法律分析
识别符合条件的UBO
分析持股比例
审查通过协议进行的控制
检查名义持有人结构
目标：界定正确的法定所有权
03
03
法律结构审查与咨询
审查股东协议
分析控制权
识别法律风险
建议重组
目标：合法保护业务
04
04
文件准备
UBO申报准备
所有权证明文件
法律合规文件
登记册准备
目标：使所有文件达到提交标准
05
05
备案与提交
提交UBO申报
确保正确登记
处理更新/修正
维护记录
目标：全面合规
06
06
持续合规与更新
所有权变更更新
UBO登记维护
合规监控
变更法律咨询
目标：长期保护
来自真实客户的体验
问题解决
避免了严重的合规问题。
“在例行检查中，我们因UBO信息不一致而被标记。他们立即介入，修正了我们的结构，并确保一切都符合规定。”
FH
财务主管
自由区物流公司
法律咨询
关于股东结构的专业法律指导。
“我们需要的不仅仅是备案，更需要合伙人之间的法律明确性。他们的咨询帮助我们重组了协议，避免了未来的纠纷。”
BO
企业主
阿联酋咨询公司
端到端服务
从审查到备案，全程无延误。
“我们对UBO要求不甚了解。他们处理了文件审查，纠正了错误，并在几天内完成了备案。”
OM
运营经理
中小型零售企业
